نظرة عامة
صُممت دورة شهادة التخصص في مكافحة غسل الأموال (AML) لمسؤولي الامتثال لتزويد المتخصصين في الامتثال بالخبرة اللازمة لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي المشهد المالي شديد التنظيم والترابط اليوم، يؤدي مسؤولو الامتثال دورًا حاسمًا في حماية نزاهة المؤسسة وشفافيتها والتزامها باللوائح.
توفر هذه الدورة الممتدة خمسة أيام فهمًا شاملًا لأطر مكافحة غسل الأموال ولوائحها وأفضل ممارساتها. وسيتعلم المشاركون تقييم المخاطر، ووضع برامج الامتثال وتنفيذها، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، ومواكبة الاتجاهات الناشئة. ومن خلال التمارين التفاعلية ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية، سيكتسب المتدربون مهارات عملية تمكّنهم من فرض ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال وحماية مؤسساتهم من الجرائم المالية.
وعند إتمام هذا التدريب، سيكون مسؤولو الامتثال أكثر استعدادًا لتحديد المخاطر، وتنفيذ استراتيجيات قوية لمكافحة غسل الأموال، وضمان استمرار امتثال مؤسساتهم للمعايير التنظيمية المحلية والدولية على حد سواء.
محاور التركيز الرئيسة في هذه الدورة:
- أساسيات لوائح مكافحة غسل الأموال والمشهد التنظيمي
- مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات العناية الواجبة بالعملاء (CDD) واعرف عميلك (KYC)
- تقنيات تقييم مخاطر غسل الأموال والحد منها ومتابعتها
- وضع برامج فعالة للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها
- إجراء تحقيقات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- الاتجاهات الناشئة والمخاطر السيبرانية والاعتبارات الأخلاقية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
