نظرة عامة
صُممت الدورة التدريبية «شهادة التخصص في مكافحة غسل الأموال (AML) لمسؤولي الامتثال» لتزويد المتخصصين في الامتثال بالخبرة اللازمة لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل المشهد المالي الحالي شديد التنظيم والترابط، يؤدي مسؤولو الامتثال دورًا محوريًا في حماية نزاهة المؤسسات وشفافيتها والتزامها باللوائح التنظيمية.
توفر هذه الدورة الممتدة لخمسة أيام فهمًا شاملًا لأطر مكافحة غسل الأموال ولوائحها وأفضل ممارساتها. وسيتعلم المشاركون كيفية تقييم المخاطر، وتطوير برامج الامتثال وتنفيذها، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، ومواكبة الاتجاهات الناشئة. ومن خلال التمارين التفاعلية ودراسات الحالات الواقعية والمناقشات الجماعية، سيكتسب الحضور مهارات عملية تمكّنهم من تطبيق ضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال وحماية مؤسساتهم من الجرائم المالية.
من خلال إتمام هذا التدريب، سيكون مسؤولو الامتثال أكثر استعدادًا لتحديد المخاطر، وتنفيذ استراتيجيات قوية لمكافحة غسل الأموال، وضمان امتثال مؤسساتهم للمعايير التنظيمية المحلية والدولية.
مجالات التركيز الرئيسية في هذه الدورة:
- أساسيات لوائح مكافحة غسل الأموال والمشهد التنظيمي
- مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) واعرف عميلك (KYC)
- تقنيات تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال والحد منها ومراقبتها
- تطوير وتنفيذ برامج فعالة للامتثال لمكافحة غسل الأموال
- إجراء تحقيقات مكافحة غسل الأموال والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
- الاتجاهات الناشئة والمخاطر السيبرانية والاعتبارات الأخلاقية في الامتثال لمكافحة غسل الأموال
