نظرة عامة
يُعد الاحتيال أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات اليوم، إذ يكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار سنويًا. وتزوّد دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لكشف الاحتيال ومنعه والتحقيق فيه بفاعلية.
ومن خلال دراسات حالات واقعية والخبرة الواسعة لمدربينا، يكتسب المشاركون فهمًا عميقًا للتقنيات والعمليات المستخدمة في كشف الاحتيال. وتغطي الدورة أدوات جنائية أساسية، بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة وتنقيب البيانات والتحليلات المتقدمة، وتزوّد المشاركين باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لحماية مؤسساتهم.
تشمل محاور التركيز الرئيسة تحديد أنماط المحتالين، وفهم تشريح الاحتيال، والتعرف إلى مؤشرات الاحتيال الرئيسة، وتوظيف تقنيات متقدمة مثل قانون بنفورد وسلاسل ماركوف. ويضمن هذا التدريب العملي استعداد المشاركين لكشف الاحتيال حتى في السيناريوهات الأكثر تعقيدًا وخفاءً.
محاور التركيز الرئيسة في هذه الدورة:
- تحديد أنماط المحتالين الداخليين والخارجيين
- فهم بنية الاحتيال وكيفية كشفه
- التعرف إلى 50 مؤشرًا رئيسًا للاحتيال وعلامات الإنذار
- تطبيق تحليلات البيانات وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAATs)
- استخدام أدوات جنائية متقدمة، مثل قانون بنفورد ومحاكاة مونت كارلو وسلاسل ماركوف
- تطبيق استراتيجيات عملية للتدقيق والمراقبة المستمرين
