الرئيسية› المالية والمحاسبة والميزانية› المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال

دورة تدريبية تفاعلية متقدمة حول

المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال

كشف الاحتيال - العدو شبه الخفي

المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال

جدول الدورة

حضوري

أونلاين

نظرة عامة

يُعد الاحتيال أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات اليوم، إذ يكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من $4 تريليون سنويًا. وتزوّد الدورة التدريبية في المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال المشاركين بالمعارف والأدوات العملية اللازمة لكشف الاحتيال ومنعه والتحقيق فيه بفعالية.

من خلال دراسات حالات واقعية والخبرات الواسعة لمدربينا، سيكتسب المشاركون فهمًا عميقًا للتقنيات والعمليات المستخدمة في كشف الاحتيال. وتغطي الدورة الأدوات الجنائية الأساسية، بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة، والتنقيب عن البيانات، والتحليلات المتقدمة، مما يزوّد المشاركين باستراتيجيات قابلة للتطبيق لحماية مؤسساتهم.

تشمل مجالات التركيز الرئيسية تحديد السمات الشخصية لمرتكبي الاحتيال، وفهم آلية الاحتيال، والتعرف على مؤشراته الرئيسية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل قانون بنفورد وسلاسل ماركوف. ويضمن هذا التدريب العملي استعداد المشاركين لكشف الاحتيال حتى في أكثر السيناريوهات تعقيدًا وخفاءً.

مجالات التركيز الرئيسية في هذه الدورة:

  • تحديد سمات المحتالين الداخليين والخارجيين
  • فهم هيكل الاحتيال وطرق اكتشافه
  • التعرّف على مؤشرات الاحتيال الخمسين الرئيسية والعلامات التحذيرية
  • تطبيق تحليلات البيانات وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAATs)
  • استخدام أدوات التحليل الجنائي المتقدمة، مثل قانون بنفورد، ومحاكاة مونت كارلو، وسلاسل ماركوف
  • تطبيق استراتيجيات عملية للتدقيق والمراقبة المستمرين

ما أهداف هذه الدورة التدريبية؟

تزوّد هذه الدورة التدريبية في المحاسبة الجنائية المشاركين بالمهارات اللازمة للتفكير بعقلية المحتال واكتشاف المخالفات المالية المعقدة.

في نهاية هذه الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون من: 

  • فهم عقلية المحتالين وأساليبهم لتحديد الأنشطة الاحتيالية
  • تطوير الكفاءة في التنقيب عن البيانات وتحليلها بوصفهما أداتين للكشف عن الاحتيال
  • تطبيق تقنيات تصنيف أنماط الاحتيال للكشف عن المخاطر المحتملة
  • استخدام التدقيق والمراقبة المستمرين لاكتشاف الأنماط غير الاعتيادية
  • التعرّف على علامات الإنذار المبكر ومؤشرات الاحتيال المحتمل
  • تحقيق التوازن بين الوقاية الفعالة من حيث التكلفة والتدابير العملية للكشف عن الاحتيال
  • اكتساب الثقة في تطبيق مبادئ المحاسبة الجنائية على سيناريوهات واقعية

لمن صُممت هذه الدورة التدريبية؟

صُممت هذه الدورة للمهنيين الذين يرغبون في تعزيز مهاراتهم في كشف الاحتيال، والتدقيق الجنائي، وإدارة المخاطر المالية.

تناسب هذه الدورة التدريبية شريحة واسعة من المهنيين، إلا أنها ستكون ذات فائدة كبيرة بوجه خاص لكل من: 

  • المدققون الداخليون في المؤسسات التي لا تضم فرقًا متخصصة في مكافحة الاحتيال، والذين يؤدون دورًا رئيسيًا في كشفه
  • مديرو التدقيق وكبار المدققين الساعون إلى اتباع أساليب حديثة وفعالة لكشف الاحتيال
  • المتخصصون في مكافحة الاحتيال الراغبون في تعزيز استراتيجيات الكشف عنه
  • فاحصو الاحتيال المعتمدون الباحثون عن رؤى عملية مستمدة من دراسات الحالة
  • المحاسبون والمتخصصون الماليون الساعون إلى اكتساب مهارات المحاسبة الجنائية
  • المديرون وصنّاع القرار المسؤولون عن منع مخاطر الاحتيال والحد منها

كيف سيتم تقديم هذه الدورة التدريبية؟

تتميز هذه الدورة التدريبية في المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال بطابع تفاعلي مكثف، وتستخدم أساليب مثبتة لتعليم البالغين بهدف تعزيز المشاركة والفهم إلى أقصى حد. وسيعمل المشاركون على دراسات حالة وتمارين عملية وأمثلة من الواقع لتطبيق أدوات المحاسبة الجنائية واكتشاف الاحتيال بفاعلية.

تزوّد الدورة المشاركين أيضاً بقوالب وأدوات إلكترونية يمكنهم الاحتفاظ بها واستخدامها فوراً في بيئاتهم المهنية. ويوجّه المدربون المشاركين خلال تمارين في تحليل البيانات، وإعداد ملفات تعريف المحتالين، والمراقبة المستمرة، بما يضمن مغادرة المتدربين وهم يمتلكون مهارات عملية قابلة للتطبيق لمنع الاحتيال واكتشافه والتعامل معه داخل مؤسساتهم.

محتوى الدورة

اليوم 1: اليوم الأول: تشريح الاحتيال

  • قوة التنميط الاحتيالي
  • من هم مرتكبو الاحتيال – من داخل المؤسسة وخارجها
  • نتائج استطلاع جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE) حول الاحتيال
  • الاحتيال في الهوية
  • الفساد – أصعب أنواع الاحتيال اكتشافًا
  • 15 دراسة حالة والدروس الرئيسية المستفادة 

اليوم 2: اليوم الثاني: المؤشرات الرئيسية للاحتيال

  • لماذا قد لا تحميك الضوابط الرقابية
  • وضع نفسك في عقلية مرتكب الاحتيال
  • المؤشرات الرئيسية الـ 50 – وكيفية استخدامها
  • تطوير مجموعة أدوات للتدقيق الجنائي
  • الحاجة إلى تحقيق توازن فعّال من حيث التكلفة بين الوقاية والكشف
  • تحديد مواطن الضعف

اليوم 3: اليوم الثالث: التنقيب عن البيانات – الأداة الجنائية الرئيسية

  • استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAAT’s)
  • تقنيات التنقيب عن البيانات
  • تحديد أولويات مخاطر الاحتيال
  • قانون بنفورد
  • استخدام محاكاة مونت كارلو وسلاسل ماركوف
  • التدقيق الجنائي للبيانات الضخمة

اليوم 4: اليوم الرابع: تقنيات الأدلة الجنائية

  • الكشف الآلي عن الاحتيال
  • منهجا نقاط الضعف في الرقابة والحقول الرئيسية
  • قواعد الارتباط في كشف الاحتيال
  • استخدام المنطق الضبابي
  • الشبكات العصبية
  • تصور البيانات والتعرف على الأنماط

اليوم 5: اليوم الخامس: استخدام المعلومات المحددة

  • ما يجب فعله عند اكتشاف احتيال محتمل
  • الجوانب القانونية لاستخدام بيانات الأدلة الجنائية
  • استخدام قواعد البيانات الخارجية والداخلية
  • دمج المعلومات/المُعرّفات في عمليات التدقيق – لتجنب لفت الانتباه
  • إعداد تقارير بالنتائج
  • متى يجب إبلاغ الجهات الخارجية

الأسئلة الشائعة

إجابات سريعة عن الأسئلة الشائعة حول هذه الدورة التدريبية.

بالتأكيد. توفر أكاديمية كوفنتري حلول تدريب داخلية مخصصة للمؤسسات التي تبحث عن تجربة تعلم مصممة حسب احتياجاتها. يمكن تكييف دورة المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال التدريبية لتعكس أهداف مؤسستك، ومتطلبات القطاع، والتحديات التشغيلية، والأولويات الاستراتيجية. وعند تقديم التدريب حصريًا لفريقك، يتيح التدريب المخصص للمؤسسات تعظيم الصلة بالواقع العملي، وتشجيع التعاون، وتحقيق نتائج تطوير مستهدفة. سيسر فريقنا مناقشة متطلباتك وتطوير حل يتماشى مع أهدافك.

بالتأكيد! إذا كنت ستحضر إحدى دوراتنا في موقع دولي، فيمكننا مساعدتك
في حجوزات الفنادق وتأشيرات الدخول. ما عليك سوى التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا:

  • الهاتف: +971 4 420 8304
  • الفاكس: +971 4 420 8304
  • البريد الإلكتروني: info@coventryacademy.com

لا يشترط وجود خبرة سابقة لحضور دورة المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال التدريبية. صُممت الدورة لتناسب مشاركين من خلفيات مهنية متنوعة ومستويات خبرة مختلفة. ورغم أن بعض الإلمام بموضوع الدورة قد يساعد المشاركين على تحقيق قيمة إضافية من بعض النقاشات والأنشطة، فإن محتوى الدورة منظم بما يضمن أن يتمكن كل من المبتدئين والمهنيين ذوي الخبرة من التفاعل الكامل مع تجربة التعلم والاستفادة من التدريب.

يتوفر فريق الدعم المتخصص لدينا لمساعدتك في أي أسئلة تتعلق بدورة المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال التدريبية، بما في ذلك محتوى الدورة، والجدولة، والتسجيل، وحجوزات الشركات، وحلول التدريب المخصصة. نحن ملتزمون بتقديم مساعدة سريعة ومهنية طوال رحلتك التعليمية.

📞 الهاتف: +971 58 840 7925

📧 البريد الإلكتروني: info@coventryacademy.com

🌐 الموقع الإلكتروني: coventryacademy.com

التسجيل في الدورة سهل للغاية! إليك كيفية القيام بذلك:

  • عبر الإنترنت: اختر دورتك، واضغط زر "REGISTER"، واملأ النموذج، ثم
    أرسله.
  • البريد الإلكتروني: أرسل لنا بياناتك على info@coventryacademy.com.
  • الهاتف: اتصل بنا على +971 4 420 8304 لحجز مكانك.
  • الفاكس: املأ نموذج الحجز (ستجده في كتيباتنا أو النشرات أو الكتالوج)
    وأرسله بالفاكس إلى [+971 4 420 8304](tel:+97144208304).

صُممت دورة المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال التدريبية لتكون عملية وجذابة وتفاعلية للغاية. يستفيد المشاركون من بيئة تعلم ديناميكية تجمع بين العروض التي يقودها الخبراء، والنقاشات الميسّرة، ودراسات الحالة، والتمارين العملية، وأنشطة التعلم التعاوني. ويركز التدريب على تطوير معرفة يمكن تطبيقها فورًا في مكان العمل، بما يضمن اكتساب المشاركين رؤى قيّمة ومهارات عملية تدعم تحسين الأداء المهني.

تشمل رسوم الدورة ما يلي:

  • بالنسبة إلى الدورات الحضورية: المواد المطبوعة، ووجبة الغداء، والمرطبات.
  • بالنسبة إلى الدورات عبر الإنترنت: جميع المواد المرسلة إليك عبر البريد الإلكتروني.
  • شهادة إتمام أو حضور.

يجب إجراء الدفع قبل بدء الدورة. فيما يلي خيارات الدفع المتاحة:

  • شيك مصرفي
  • نقدًا
  • بطاقة ائتمان
  • تحويل بنكي

تنبيه: إذا لم نستلم الدفع قبل بدء الدورة، فقد نضطر إلى رفض
القبول.

نقدّم الدورات التدريبية في أماكن مهنية مختارة بعناية توفر بيئة تعليمية مريحة ومنتجة. وتُعقد الدورات الحضورية عادةً في مواقع دولية متميزة تضم مرافق حديثة ومساحات تدريب مخصصة لدعم التعلم الفعال. كما يستفيد المشاركون من بيئة مهنية تشجع على بناء العلاقات، والتعاون، وتبادل المعرفة مع زملاء من قطاعات وخلفيات متنوعة.

صُممت دورة المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال التدريبية للمهنيين الراغبين في تعزيز معرفتهم، وتطوير قدراتهم، وتحقيق تأثير أكبر داخل مؤسساتهم. وهي مناسبة للمديرين، والمشرفين، وقادة الفرق، والمتخصصين التقنيين، والاستشاريين، والمهنيين في جميع المراحل المهنية ممن يرغبون في توسيع خبراتهم ومواكبة تطورات القطاع. سواء كنت تسعى إلى التقدم في مسارك المهني، أو تحسين الأداء في مكان العمل، أو الاستعداد لمسؤوليات جديدة، توفر هذه الدورة معرفة قيّمة ورؤى عملية لدعم نموك المهني.

يقود دوراتنا مدربون دوليون رفيعو المستوى. فهم لا يمتلكون مؤهلات أكاديمية فحسب، بل لديهم أيضًا سنوات من الخبرة العملية الواقعية. يجلبون رؤى عملية ومعرفة عميقة إلى كل جلسة، مما يجعل تجربة التعلم الخاصة بك قيّمة حقًا!

نعم. سيحصل المشاركون الذين يكملون دورة المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال التدريبية بنجاح على شهادة إتمام من Coventry Academy تقدّر التزامهم بالتطوير المهني والتعلم المستمر. وتُعد هذه الشهادة دليلًا رسميًا على المشاركة والإنجاز، ويمكن أن تدعم التطور المهني والمصداقية المهنية وأهداف التطوير المستمرة. وعند الاقتضاء، سيتم توفير تفاصيل اعتمادات التطوير المهني أو الاعتماد ضمن معلومات الدورة.

هل تبحث عن فئة محددة في موقع انعقاد معين؟ جرّب مرشح الدمج أدناه.

استكشف مجموعة واسعة من الخيارات التدريبية المصممة لتلبية احتياجاتك، واكتشف الدورات المقدمة في أفضل مواقع الانعقاد حول العالم. اختر الفئة، وحدد موقع الانعقاد، ثم اضغط على «عرض الدورات» لبدء رحلتك التعليمية!