نظرة عامة
يُعد الاحتيال أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات اليوم، إذ يكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من $4 تريليون سنويًا. وتزوّد الدورة التدريبية في المحاسبة الجنائية ومكافحة الاحتيال المشاركين بالمعارف والأدوات العملية اللازمة لكشف الاحتيال ومنعه والتحقيق فيه بفعالية.
من خلال دراسات حالات واقعية والخبرات الواسعة لمدربينا، سيكتسب المشاركون فهمًا عميقًا للتقنيات والعمليات المستخدمة في كشف الاحتيال. وتغطي الدورة الأدوات الجنائية الأساسية، بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة، والتنقيب عن البيانات، والتحليلات المتقدمة، مما يزوّد المشاركين باستراتيجيات قابلة للتطبيق لحماية مؤسساتهم.
تشمل مجالات التركيز الرئيسية تحديد السمات الشخصية لمرتكبي الاحتيال، وفهم آلية الاحتيال، والتعرف على مؤشراته الرئيسية، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل قانون بنفورد وسلاسل ماركوف. ويضمن هذا التدريب العملي استعداد المشاركين لكشف الاحتيال حتى في أكثر السيناريوهات تعقيدًا وخفاءً.
مجالات التركيز الرئيسية في هذه الدورة:
- تحديد سمات المحتالين الداخليين والخارجيين
- فهم هيكل الاحتيال وطرق اكتشافه
- التعرّف على مؤشرات الاحتيال الخمسين الرئيسية والعلامات التحذيرية
- تطبيق تحليلات البيانات وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAATs)
- استخدام أدوات التحليل الجنائي المتقدمة، مثل قانون بنفورد، ومحاكاة مونت كارلو، وسلاسل ماركوف
- تطبيق استراتيجيات عملية للتدقيق والمراقبة المستمرين
