الرئيسية المالية والمحاسبة وإعداد الميزانيات المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال

دورة تدريبية تفاعلية متقدمة حول

المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال

كشف الاحتيال – العدو شبه الخفي

المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال

جدول الدورة

حضوري

أونلاين

لا توجد مواعيد أونلاين متاحة حاليًا.

نظرة عامة

يُعد الاحتيال أحد أبرز التهديدات التي تواجه المؤسسات اليوم، إذ يكلّف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار سنويًا. وتزوّد دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال المشاركين بالمعرفة والأدوات العملية اللازمة لكشف الاحتيال ومنعه والتحقيق فيه بفاعلية.

ومن خلال دراسات حالات واقعية والخبرة الواسعة لمدربينا، يكتسب المشاركون فهمًا عميقًا للتقنيات والعمليات المستخدمة في كشف الاحتيال. وتغطي الدورة أدوات جنائية أساسية، بما في ذلك تحليل البيانات الضخمة وتنقيب البيانات والتحليلات المتقدمة، وتزوّد المشاركين باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لحماية مؤسساتهم.

تشمل محاور التركيز الرئيسة تحديد أنماط المحتالين، وفهم تشريح الاحتيال، والتعرف إلى مؤشرات الاحتيال الرئيسة، وتوظيف تقنيات متقدمة مثل قانون بنفورد وسلاسل ماركوف. ويضمن هذا التدريب العملي استعداد المشاركين لكشف الاحتيال حتى في السيناريوهات الأكثر تعقيدًا وخفاءً.

محاور التركيز الرئيسة في هذه الدورة:

  • تحديد أنماط المحتالين الداخليين والخارجيين
  • فهم بنية الاحتيال وكيفية كشفه
  • التعرف إلى 50 مؤشرًا رئيسًا للاحتيال وعلامات الإنذار
  • تطبيق تحليلات البيانات وتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAATs)
  • استخدام أدوات جنائية متقدمة، مثل قانون بنفورد ومحاكاة مونت كارلو وسلاسل ماركوف
  • تطبيق استراتيجيات عملية للتدقيق والمراقبة المستمرين

ما أهداف هذه الدورة التدريبية؟

تزوّد دورة المحاسبة الجنائية المشاركين بالمهارات اللازمة للتفكير بعقلية المحتال وكشف المخالفات المالية المعقدة.

بنهاية هذه الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون من: 

  • فهم عقلية المحتالين وتقنياتهم لتحديد الأنشطة الاحتيالية
  • تطوير الكفاءة في تنقيب البيانات وتحليلها بوصفهما أداتين لكشف الاحتيال
  • تطبيق تقنيات التنميط الاحتيالي لكشف المخاطر المحتملة
  • استخدام التدقيق والمراقبة المستمرين لكشف الأنماط غير الاعتيادية
  • التعرف إلى علامات الإنذار المبكر ومؤشرات الاحتيال المحتمل
  • تحقيق التوازن بين الوقاية من الاحتيال بتكلفة فعّالة وإجراءات الكشف العملية
  • اكتساب الثقة في تطبيق مبادئ المحاسبة الجنائية على السيناريوهات الواقعية

لمن صُممت هذه الدورة التدريبية؟

صُممت هذه الدورة للمهنيين الراغبين في تعزيز مهاراتهم في كشف الاحتيال والتدقيق الجنائي وإدارة المخاطر المالية.

تناسب هذه الدورة التدريبية طيفًا واسعًا من المهنيين، وتفيد على وجه الخصوص: 

  • المدققين الداخليين في المؤسسات التي لا تضم فرقًا متخصصة بالاحتيال ويؤدون دورًا رئيسًا في كشفه
  • مديري التدقيق وكبار المدققين الباحثين عن مناهج حديثة وفعّالة لكشف الاحتيال
  • متخصصي الاحتيال الراغبين في تعزيز استراتيجيات الكشف
  • فاحصي الاحتيال المعتمدين الراغبين في الاستفادة من رؤى عملية لدراسات الحالات
  • المحاسبين والمتخصصين الماليين الساعين إلى اكتساب مهارات جنائية
  • المديرين ومتخذي القرار المسؤولين عن منع مخاطر الاحتيال والحد منها

كيف سيتم تقديم هذه الدورة التدريبية؟

تتميز دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال بدرجة عالية من التفاعل، وتستخدم تقنيات تعليم الكبار المثبتة الفاعلية لتعظيم المشاركة والفهم. ويعمل المشاركون على دراسات حالات وتمارين عملية وأمثلة واقعية لتطبيق أدوات المحاسبة الجنائية وكشف الاحتيال بفاعلية.

كما توفر الدورة للمشاركين قوالب وأدوات إلكترونية يمكنهم اصطحابها واستخدامها فورًا في بيئاتهم المهنية. ويوجّه الميسّرون المشاركين خلال تمارين في تحليلات البيانات والتنميط الاحتيالي والمراقبة المستمرة، بما يضمن مغادرة المتدربين الدورة بمهارات قابلة للتطبيق لمنع الاحتيال وكشفه والاستجابة له داخل مؤسساتهم.

محتوى الدورة

اليوم 1: اليوم الأول: تشريح الاحتيال

  • قوة بناء الملفات التعريفية للاحتيال
  • من هم مرتكبو الاحتيال: الداخليون والخارجيون
  • نتائج دراسة جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين (ACFE)
  • الاحتيال في الهوية
  • الفساد: أصعب أنواع الاحتيال اكتشافًا
  • 15 دراسة حالة والدروس الرئيسة المستفادة

اليوم 2: اليوم الثاني: المؤشرات الرئيسة للاحتيال

  • لماذا قد لا تحميك الضوابط؟
  • وضع نفسك في عقلية مرتكب الاحتيال
  • المؤشرات الـ 50 الرئيسة وكيفية استخدامها
  • تطوير مجموعة أدوات للتدقيق الجنائي
  • الحاجة إلى تحقيق توازن فعّال من حيث التكلفة بين الوقاية والكشف
  • تحديد مواطن الضعف

اليوم 3: اليوم الثالث: التنقيب في البيانات – الأداة الجنائية الرئيسة

  • استخدام تقنيات التدقيق بمساعدة الحاسوب (CAAT’s)
  • تقنيات التنقيب في البيانات
  • ترتيب مخاطر الاحتيال حسب الأولوية
  • قانون بنفورد
  • استخدام محاكاة مونت كارلو وسلاسل ماركوف
  • التدقيق الجنائي للبيانات الضخمة

اليوم 4: اليوم الرابع: التقنيات الجنائية

  • الكشف الآلي عن الاحتيال
  • منهجا نقاط الضعف الرقابية والحقول الرئيسة
  • قواعد الارتباط في كشف الاحتيال
  • استخدام المنطق الضبابي
  • الشبكات العصبية
  • تصور البيانات والتعرف إلى الأنماط

اليوم 5: اليوم الخامس: استخدام المعلومات التي جرى تحديدها

  • ما ينبغي فعله عند اكتشاف احتيال محتمل
  • الجوانب القانونية لاستخدام البيانات الجنائية
  • استخدام قواعد البيانات الخارجية والداخلية
  • دمج المعلومات والمعرّفات في عمليات التدقيق دون لفت الانتباه
  • إعداد تقارير النتائج
  • متى ينبغي إبلاغ الجهات الخارجية؟

الأسئلة الشائعة

إجابات سريعة عن الأسئلة الشائعة حول هذه الدورة التدريبية.

بالتأكيد. توفر Coventry Academy حلول تدريب داخلية مخصصة للمؤسسات التي تبحث عن تجربة تعلم مصممة حسب احتياجاتها. يمكن تكييف دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال التدريبية لتعكس أهداف مؤسستك، ومتطلبات القطاع، والتحديات التشغيلية، والأولويات الاستراتيجية. وعند تقديم التدريب حصريًا لفريقك، يتيح التدريب المخصص للمؤسسات تعظيم الصلة بالواقع العملي، وتشجيع التعاون، وتحقيق نتائج تطوير مستهدفة. سيسر فريقنا مناقشة متطلباتك وتطوير حل يتماشى مع أهدافك.

بالتأكيد! إذا كنت ستحضر إحدى دوراتنا في موقع دولي، فيمكننا مساعدتك
في حجوزات الفنادق وتأشيرات الدخول. ما عليك سوى التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا:

  • الهاتف: +971 4 420 8304
  • الفاكس: +971 4 420 8304
  • البريد الإلكتروني: info@coventryacademy.com

لا يشترط وجود خبرة سابقة لحضور دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال التدريبية. صُممت الدورة لتناسب مشاركين من خلفيات مهنية متنوعة ومستويات خبرة مختلفة. ورغم أن بعض الإلمام بموضوع الدورة قد يساعد المشاركين على تحقيق قيمة إضافية من بعض النقاشات والأنشطة، فإن محتوى الدورة منظم بما يضمن أن يتمكن كل من المبتدئين والمهنيين ذوي الخبرة من التفاعل الكامل مع تجربة التعلم والاستفادة من التدريب.

يتوفر فريق الدعم المتخصص لدينا لمساعدتك في أي أسئلة تتعلق بدورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال التدريبية، بما في ذلك محتوى الدورة، والجدولة، والتسجيل، وحجوزات الشركات، وحلول التدريب المخصصة. نحن ملتزمون بتقديم مساعدة سريعة ومهنية طوال رحلتك التعليمية.

📞 الهاتف: +971 58 840 7925

📧 البريد الإلكتروني: info@coventryacademy.com

🌐 الموقع الإلكتروني: coventryacademy.com

التسجيل في الدورة سهل للغاية! إليك كيفية القيام بذلك:

  • عبر الإنترنت: اختر دورتك، واضغط زر "REGISTER"، واملأ النموذج، ثم
    أرسله.
  • البريد الإلكتروني: أرسل لنا بياناتك على info@coventryacademy.com.
  • الهاتف: اتصل بنا على +971 4 420 8304 لحجز مكانك.
  • الفاكس: املأ نموذج الحجز (ستجده في كتيباتنا أو النشرات أو الكتالوج)
    وأرسله بالفاكس إلى [+971 4 420 8304](tel:+97144208304).

صُممت دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال التدريبية لتكون عملية وجذابة وتفاعلية للغاية. يستفيد المشاركون من بيئة تعلم ديناميكية تجمع بين العروض التي يقودها الخبراء، والنقاشات الميسّرة، ودراسات الحالة، والتمارين العملية، وأنشطة التعلم التعاوني. ويركز التدريب على تطوير معرفة يمكن تطبيقها فورًا في مكان العمل، بما يضمن اكتساب المشاركين رؤى قيّمة ومهارات عملية تدعم تحسين الأداء المهني.

تشمل رسوم الدورة ما يلي:

  • بالنسبة إلى الدورات الحضورية: المواد المطبوعة، ووجبة الغداء، والمرطبات.
  • بالنسبة إلى الدورات عبر الإنترنت: جميع المواد المرسلة إليك عبر البريد الإلكتروني.
  • شهادة إتمام أو حضور.

يجب إجراء الدفع قبل بدء الدورة. فيما يلي خيارات الدفع المتاحة:

  • شيك مصرفي
  • نقدًا
  • بطاقة ائتمان
  • تحويل بنكي

تنبيه: إذا لم نستلم الدفع قبل بدء الدورة، فقد نضطر إلى رفض
القبول.

نقدّم الدورات التدريبية في أماكن مهنية مختارة بعناية توفر بيئة تعليمية مريحة ومنتجة. وتُعقد الدورات الحضورية عادةً في مواقع دولية متميزة تضم مرافق حديثة ومساحات تدريب مخصصة لدعم التعلم الفعال. كما يستفيد المشاركون من بيئة مهنية تشجع على بناء العلاقات، والتعاون، وتبادل المعرفة مع زملاء من قطاعات وخلفيات متنوعة.

صُممت دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال التدريبية للمهنيين الراغبين في تعزيز معرفتهم، وتطوير قدراتهم، وتحقيق تأثير أكبر داخل مؤسساتهم. وهي مناسبة للمديرين، والمشرفين، وقادة الفرق، والمتخصصين التقنيين، والاستشاريين، والمهنيين في جميع المراحل المهنية ممن يرغبون في توسيع خبراتهم ومواكبة تطورات القطاع. سواء كنت تسعى إلى التقدم في مسارك المهني، أو تحسين الأداء في مكان العمل، أو الاستعداد لمسؤوليات جديدة، توفر هذه الدورة معرفة قيّمة ورؤى عملية لدعم نموك المهني.

يقود دوراتنا مدربون دوليون رفيعو المستوى. فهم لا يمتلكون مؤهلات أكاديمية فحسب، بل لديهم أيضًا سنوات من الخبرة العملية الواقعية. يجلبون رؤى عملية ومعرفة عميقة إلى كل جلسة، مما يجعل تجربة التعلم الخاصة بك قيّمة حقًا!

نعم. سيحصل المشاركون الذين يكملون دورة المحاسبة الجنائية وضبط الاحتيال التدريبية بنجاح على شهادة إتمام من Coventry Academy تقدّر التزامهم بالتطوير المهني والتعلم المستمر. وتُعد هذه الشهادة دليلًا رسميًا على المشاركة والإنجاز، ويمكن أن تدعم التطور المهني والمصداقية المهنية وأهداف التطوير المستمرة. وعند الاقتضاء، سيتم توفير تفاصيل اعتمادات التطوير المهني أو الاعتماد ضمن معلومات الدورة.

هل تبحث عن فئة محددة في موقع انعقاد معين؟ جرّب مرشح الدمج أدناه.

استكشف مجموعة واسعة من الخيارات التدريبية المصممة لتلبية احتياجاتك، واكتشف الدورات المقدمة في أفضل مواقع الانعقاد حول العالم. اختر الفئة، وحدد موقع الانعقاد، ثم اضغط على «عرض الدورات» لبدء رحلتك التعليمية!