نظرة عامة
صُممت الدورة التدريبية في التحقيق في الاحتيال: الكشف وجمع الأدلة وإدارة القضايا لتزويد المحققين الجدد وذوي الخبرة بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للكشف عن الاحتيال وإدارته ومنعه بفعالية. تقدم هذه الدورة التدريبية نظرة شاملة على إجراءات التحقيق والأطر القانونية وأفضل الممارسات في إدارة الاحتيال. ويتعلم المشاركون كيفية تطبيق البروتوكولات والتقنيات المعتمدة في القطاع مع الالتزام بالتشريعات الحالية.
تركز هذه الدورة على المهارات العملية، بما في ذلك التعامل مع الأدلة، وصياغة الإفادات، وإدارة القضايا، ومقابلة الشهود. ويستكشف المشاركون سيناريوهات واقعية من خلال دراسات الحالة والتمارين التطبيقية لتنمية الثقة في إجراء التحقيقات. كما تضمن الدورة فهم المشاركين للسياق التشغيلي لتحقيقات الاحتيال في مختلف القطاعات، بما يدعم المهنيين في تحقيق نتائج فعالة مع الحفاظ على الامتثال والنزاهة المهنية.
من خلال الجمع بين النظرية والتشريعات والتطبيق العملي، تضمن الدورة التدريبية لمحققي الاحتيال أن يغادر المشاركون وهم يمتلكون القدرة على إدارة التحقيقات بكفاءة، وحماية الأدلة، وتطبيق أفضل الممارسات في منع الاحتيال والكشف عنه.
مجالات التركيز الرئيسية في هذه الدورة:
- نظرة عامة على التشريعات الحالية المتعلقة بالاحتيال
- قواعد الإثبات والتعامل السليم مع المعروضات
- أفضل الممارسات في صياغة الإفادات وتوثيق القضايا
- إجراءات استرداد الأدلة والحفاظ على تسلسل حيازتها
- مقابلة الشهود والمشتبه بهم باستخدام نموذج PEACE
- تمارين عملية ودراسات حالة للتعلم التطبيقي
- اختبارات يومية للمعرفة لتعزيز الفهم
